DIARIO DE SEVILLA

LA POLICIA CENTRA LAS PESQUERIAS EN EL DIONI Y OTROS TRES INVESTIGADOS.

• Tras analizar los cheques emitidos por la junta de compensación del sector F, los investigadores destacan la "gran relevancia" para la investigación de estas cuatro personas y ocho empresas
  

Expectación en los juzgados de Coria, en agosto pasado tras la detención del Dioni de Almensilla.

Expectación en los juzgados de Coria, en agosto pasado tras la detención del Dioni de Almensilla. / josé manuel vidal / EFE

 

Cuatro imputados, entre ellos Julio Mateos Palacios, y ocho empresas centran en la actualidad las pesquisas policiales en el caso del desfalco de 3,7 millones a la junta de compensación del sector F de Almensilla, una causa que investiga el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Coria del Río.

Este juzgado ha recibido recientemente un informe de la unidad de Blanqueo de Capitales de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental, al que ha tenido acceso este periódico, en el que tras analizar los distintos cheques emitidos por la junta de compensación en el periodo entre 2009 y 2015, la Policía considera "de gran relevancia" dentro de la investigación a cuatro de los investigados.

Así, figuran el propio Dioni de Almensilla, Julio Mateos Palacios, que habría recibido cheques por valor de 208.102,04 euros en los seis años investigados, lo que supone un 4% del total de cheques analizados, y también figura Ismael Perea Fernández -director general del consorcio para el desarrollo de políticas en materia de sociedad de la información y el conocimiento en Andalucía "Fernando de los Ríos"-, quien figura en el informe policial como receptor de cheques por importe de 301.695,32 euros (otro 4% del total). Los otros dos investigados, que según la Policía son de "gran relevancia", son Juan Carlos Navarro Huertas (91.477 euros, lo que supone un 1% del total) y Marianela Sánchez Caña (6.426 euros).

En el informe, los investigadores consideran igualmente "de importancia" dentro de la investigación a ocho personas jurídicas, entre las que destacan Torrens Abogados, que recibió 1.340.639,88 euros -una cifra que representa el 19% del total-; Istem SL, que percibió 1.386.466,20 euros, lo que supone el 21%; Asema, con 799.712,74 euros (12%); y Alonso Sibajas Arquitectos S.L., con 369.227,22 euros, entre otras entidades.

La Policía cuantifica el total de los movimientos de cheques de la junta de compensación de Almensilla en 6.704.981,76 euros entre los años 2009 y 2015.

Éstas son las conclusiones preliminares del análisis de los cheques bancarios emitidos e identificados en una cuenta bancaria de La Caixa y cuyo titular es la junta de compensación del sector F. Los agentes de la unidad de blanqueo señalan en el informe que han procedido al análisis de la información relativa a los cheques en su totalidad, desde el año 2009 a 2016, si bien han considerado necesario acotar temporalmente el análisis hasta el momento de la desaparición del principal investigado, Julio Mateos Palacios, el que fuera tesorero de la junta de compensación que se fugó y estuvo 15 meses oculto en la República Dominicana. De ahí que los investigadores han descartado el análisis del año 2016.

El informe pone de manifiesto que hay otros cheques por valor de 837.374,46 euros (13%) que no han sido localizados y 354.424,12 euros (5%) que no han sido identificados, mientras que otros 169.586,88 euros se corresponden con cheques que han sido presentados en otras oficinas.

El presunto desfalco que se atribuye principalmente al Dioni de Almensilla asciende a 3.758.184,98 euros, según el dictamen realizado en su día por un economista auditor-censor que estudió las cuentas de la entidad. El auditor señala en el informe que de la documentación analizada se desprende que "no existe un control interno de tesorería, en primer lugar", así como que "no hay constancia de que exista dinero en efectivo en una caja física de la entidad", dado que sólo existe una cuenta bancaria de la que el tesorero era el "único depositario con acceso a dicha cuenta", utilizando cheques para sacar el efectivo de la entidad financiera, concluía el experto.